BOSTON, MA. El empresario y dirigente político dominicano, Rafael Benzán, negó que haya sido interrogado o arrestado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en un caso de alegado lavado de dinero de narcotráfico ascendente a 1.7 millones de dólares, en el que también se ha involucrado al abogado Secundino Céspedes.
En declaraciones a Siglo21 por la vía telefónica, Benzán dijo que la noticia difundida sobre un supuesto arresto suyo “no es cierta”, pero cuando se le preguntó a qué atribuía la información, manifestó que “No quiero hacer comentarios. Pero eso no es cierto”.
Benzán, quien además de Presidente del Partido Reformista Social Cristiano en Boston maneja la oficina Professional Services, localizada en el 72 de la calle Warren, en Roxbury. De acuerdo a los reportes, Benzán ha sido señalado como parte de una red que se dedicaba al blanqueado de dinero del narcotráfico junto a Céspedes y al también abogado Lawrence M. Perlmutter
De acuerdo a las imputaciones de la Fiscalía, entre 2006 y 2010, Perlmutter y Céspedes conspiraron para lavar $1.7 millones de dólares procedentes del narcotráfico, convirtiéndolos en cheques de banco, según lo publicado por el periódico digital Nuevos Horizontes.
Dice que Perlmutter depositó más de $1.7 millones en denominaciones pequeñas en una cuenta especial designada para abogados con el fin de salvaguardar fondos de sus clientes conocida como On Lawyer’s Trust Account (IOLTA).
Luego que el dinero era depositado, Perlmutter lo retiraba en cheques de banco para pagar fianzas a imputado de narcotráfico, dicen los fiscales. De esta manera, Céspedes y Perlmutter evitaban que los narcotraficantes pagaran sus fianzas en efectivo al Comisionado y que pudiera ocasionar que se ejerciera reporte mandatorio sujeto a incautación del dinero, de acuerdo a la ley.
La nota hace un amplio recuento de las actividades ilícitas que supuestamente hizo el grupo y en el que se involucra numerosos casos de operaciones de lavados mediante el pago de fianzas a elementos detenidos por tráfico de drogas.
Indica que en uno de esos casos, el 28 de mayo del 2009, fueron pagados $250,000 dólares por Pedro Ferrero Ramos en la Corte Superior del Condado de Suffolk. Como resultado de las investigaciones en este caso por drogas, las autoridades descubrieron que durante febrero del 2006 hasta diciembre del 2009, más de 1.7 millones de dólares fueron lavados mediante depósitos en la cuenta IOLTA de Perlmutter.
Dice la fiscalía que el dinero en efectivo entregado a Perlmutter provenía de Céspedes, y de Rafael Benzán, quien supuestamente operaba un negocio-pantalla en Roxbury.
Pedro Ferrero Ramos fue arrestado el 25 de junio del 2007 y acusado de traficar con más de 200 gramos de cocaína. A principios de mayo del 2009 pagó la fianza de $250,000 dólares. Ramos fue dejado en libertad el 28 de mayo del mismo año.
En octubre del 2009, un cooperador informante que conocía a Ramos desde hacía un año y medio, se reunió con Rafael Benzán en su oficina localizada en el 72 de la calle Warren, en Roxbury para hablar del narcotraficante.
A este cooperador informante le fue suministrado el nombre y el teléfono de Rafael Benzán, como la persona que se encargaba de conseguir la fianza. Y como Benzán no se reunía con gente que él no conocía, uno que ya había sido cliente de él mediante el pago de una fianza, arregló la cita para así la DEA continuar con el operativo.
Benzán le dijo a Ramos que la cuota para el asunto de la fianza sería de $30,000 dólares en efectivo.
La fiscalía reportó que Rafael Benzán utiliza su negocio de Professional Services como pantalla para lavar dinero del narcotráfico. En este local daba servicios de Notario Público, para Justicia, traducciones, copias, faxes, preparación de planillas de impuestos para individuos como para negocios y servicios de abogados.
El sábado, 23 de mayo del 2009, este cooperador informante y un asociado de Ramos se reunieron con Céspedes, quien le pidió detalles del caso por narcotráfico. Y le dijo que el dinero para la fianza debía ser dejado en su oficina durante día de semana para así depositarlo en una cuenta en el Bank of America.
El 26 de mayo se le entregó a Benzán a las 4 de la tarde $280,000 dólares y les tomó al cooperador informante y al asociado de Ramos aproximadamente cuatro horas contarlos, por lo que terminaron a las 8 de la noche. Benzán tomó $30,000 dólares y les informó que en dos días el cheque de banco estaría listo.
Durante la reunión, el cooperador informante preguntó a Rafael Benzán del por qué era tan caro el servicio ($30,000), éste le respondió que si ella lo encontraba caro, que fuera a otro lugar y que además le recomendó no comentar la transacion con ningun abogado.

Velveth..